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印度完成對vivo洗錢調查,指控其非法向境外轉移75億美元

微云疏影 ? 來源:綜合整理 ? 作者:綜合整理 ? 2023-12-08 15:12 ? 次閱讀

印度政府結束洗錢調查稱,vivo為逃避稅金,通過皮包公司將盧比(約75億美元)資金非法轉移到國外。在此之前,非人道回應道:“將堅定不移地遵守道德原則,經常遵守法律。”

據多數印度媒體報道,印度司法廳在結束對vivo和幾家皮包公司洗錢案的調查后,根據反洗錢法(pmla)向vivo印度提出了第一個訴狀。

今年10月,印度逮捕了四人,包括Lava聯合創始人兼董事總經理Hari Om Rai、中國公民Guangwen(又稱Andrew Kuang)以及特許會計師Nitin Garg和Rajan Malik,指控他們通過變相進入印度欺騙政府,并且以欺詐方式在印度各地建立一個由中國控制的復雜網絡,進行有損該國經濟主權的活動。

該報稱,被捕的4人在印度成立了23家公司。據悉,這些公司幫助向非引渡匯款巨額資金。在總銷售額12518.5億盧比中,vivo為逃稅而匯款的金額為6247.6億盧比。這在印度境外銷售額中約占50%。

在最近的法庭上,hari om rai聲稱曾與vivo 印度討論過合作投資問題,但與該中國公司及其代表的關系在2014年中斷。

去年7月,印度司法機關表示,突襲非引渡及相關人員,揭發了涉及中國國民和多家印度公司的大規模洗錢組織。

vivo與其他中國智能手機企業一起占據了印度智能手機市場的70%以上。但是,隨著vivo和小米因涉嫌逃稅和逃避基本關稅等被起訴,三星電子和蘋果供應商占據了印度智能手機出口的相當一部分。

最近數年間,印度與中國企業成立了印度制造企業的合作公司,與當地合作伙伴構筑流通網,鼓勵擴大智能手機的出口。迪克森最近在諾艾達開設了年產2500萬部規模的小米智能手機制造工廠。這是小米首次向印度電子企業委托制造智能手機。

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