鑒于比特幣在市場上的領(lǐng)先地位和融入全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，很少有國家宣布比特幣是非法的，因?yàn)檫@將影響到所有加密貨幣，尤其是比特幣。然而，這并不意味著比特幣是“法定貨幣”。到目前為止，比特幣只在日本被授權(quán)授予比特幣這一稱號。雖然比特幣被定性為某件東西而不是法定貨幣，但并不意味著它不能用于支付，而是說由于缺乏中心化的信用背書，作為支付的使用完全是自由波動(dòng)性質(zhì)的。

不同司法管轄區(qū)都在考慮采取何種措施，方法也各有不同：一些較小的國家，如津巴布韋，只是發(fā)表了一些很草率的聲明，這會(huì)讓人對比特幣的合法性產(chǎn)生懷疑。歐盟委員會(huì)（European Commission）等規(guī)模較大的機(jī)構(gòu)則認(rèn)識到對話和審議的必要性，而歐洲央行（ECB）認(rèn)為，加密貨幣還不夠成熟，不足以進(jìn)行監(jiān)管（盡管比特幣已有近10年的歷史，我們不禁要問，什么時(shí)候我們才能意識它其實(shí)已經(jīng)足夠成熟）。在美國，這個(gè)問題由于監(jiān)管地圖的斷裂而變得更加復(fù)雜，由誰來立法，是聯(lián)邦政府還是各州？在其他國家，一個(gè)沒有明確答案的相關(guān)問題是：央行和金融機(jī)構(gòu)，究竟誰應(yīng)該密切關(guān)注加密貨幣？在一些國家，它們是一概而論，但在大多數(shù)發(fā)達(dá)國家，它們是獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有不同的職權(quán)范圍。另一個(gè)引起分歧的問題是：比特幣是否應(yīng)該在國家或國際基礎(chǔ)上進(jìn)行監(jiān)管？法國曾推動(dòng)20國集團(tuán)（G20）在于2018年4月舉行的峰會(huì)上討論如何確定標(biāo)準(zhǔn)。

同時(shí)，我們也需要進(jìn)一步區(qū)分加密貨幣本身的監(jiān)管（它是一種商品，還是一種貨幣，是法定貨幣嗎？）和加密貨幣業(yè)務(wù)（他們是貨幣傳輸者，他們需要許可證嗎？）。在少數(shù)幾個(gè)國家，這些考慮因素是聯(lián)系在一起的，而在大多數(shù)其他國家，它們是獨(dú)立的課題。

我們之前也寫過一篇大致的總結(jié)與分類，可以算作是以下細(xì)節(jié)的歸類和總結(jié)，如果不希望了解太多細(xì)節(jié)可以去看《生存還是毀滅？從各國態(tài)度看區(qū)塊鏈與加密貨幣的未來》

以下是某些國家所作聲明的簡要概述。

中國

雖然中國并未禁止比特幣交易（并堅(jiān)稱不打算這么做），但它已對比特幣交易所進(jìn)行了打擊，中國所有主要比特幣交易所，包括OKCoin、火幣、BTC中國和ViaBTC，在2017年暫停了數(shù)字資產(chǎn)對人民幣的訂單交易。

加密貨幣挖礦行業(yè)已被列入淘汰類行業(yè)名單。

日本

日本是第一個(gè)明確宣布比特幣交易為“法定貨幣”的國家，它在2017年初通過了一項(xiàng)法律，也將比特幣交易所納入了反洗錢和了解客戶規(guī)則（盡管許可證申請已被暫停，因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)在2018年初處理了對Coincheck交易所的黑客攻擊）。

最近，美國金融服務(wù)管理局（FinancialServivces Agency）一直在打擊交易所，暫停兩家交易所的交易，向幾家交易所發(fā)出改進(jìn)令，并在另外五家機(jī)構(gòu)中強(qiáng)制采取更好的安全措施。它還成立了一個(gè)加密貨幣交換業(yè)研究小組，旨在研究與比特幣和其他資產(chǎn)有關(guān)的體制問題。

韓國

2018年初，韓國禁止使用匿名虛擬貨幣賬戶。為了遏制加密貨幣投機(jī)，當(dāng)局正在努力加強(qiáng)對交易所的監(jiān)管（其中可能包括一項(xiàng)交易許可計(jì)劃），盡管金融監(jiān)管服務(wù)機(jī)構(gòu)（Financial SupervisoryService）局長表示，政府將支持加密貨幣的“正常”交易。

韓國媒體最近的一份報(bào)告表明，韓國金融當(dāng)局正與日本和中國的類似機(jī)構(gòu)就聯(lián)合監(jiān)管加密貨幣投資的問題進(jìn)行談判，這是戰(zhàn)略上的一個(gè)有趣轉(zhuǎn)變。

2018年4月，公平貿(mào)易委員會(huì)（FairTradeCommission）下令全國12家加密貨幣交易所修改其用戶協(xié)議。

美國

美國受到分散的監(jiān)管體系的困擾，州和聯(lián)邦兩級的立法者都負(fù)責(zé)多層次的司法管轄和復(fù)雜的權(quán)力分立，總體監(jiān)管情況偏復(fù)雜。

一些州在加密貨幣監(jiān)管方面比其他州更先進(jìn)。例如，紐約在2015年推出了備受爭議的“比特幣授權(quán)”（BitLicense），允許比特幣業(yè)務(wù)在該州正式運(yùn)營（許多初創(chuàng)企業(yè)完全撤出了該州的比特幣，而不是遵守昂貴的要求）。2017年年中，華盛頓通過了一項(xiàng)法案，將貨幣傳輸器法律適用于比特幣交易所。

新罕布夏州要求比特幣銷售商獲得貨幣傳輸許可證，并發(fā)行10萬美元的債券。在得克薩斯州，州證券委員會(huì)（State Securities Commission）正在監(jiān)測（有時(shí)還會(huì)關(guān)閉）比特幣相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。在凍結(jié)1326號法案后，加州處于比特幣監(jiān)管的邊緣。盡管該法案因定義過于寬泛等問題而受到批評，但它被認(rèn)為不如紐約的比特幣許可證那樣具有壓迫性。

在聯(lián)邦一級，證券交易委員會(huì)（SEC）的重點(diǎn)一直是將區(qū)塊鏈資產(chǎn)用作證券，例如某些比特幣投資基金是否應(yīng)該向公眾出售，以及某項(xiàng)發(fā)行是否屬于欺詐。

鑒于商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）將加密貨幣比特幣稱為一種“商品”，它在比特幣監(jiān)管方面的潛在足跡更大。盡管該公司尚未制定全面的比特幣監(jiān)管規(guī)定，但最近的努力重點(diǎn)是監(jiān)控新生的比特幣期貨市場。它還對幾個(gè)與比特幣相關(guān)的計(jì)劃提出了指控，這突出表明，每當(dāng)它懷疑存在欺詐行為時(shí)，它就打算對加密貨幣行使管轄權(quán)。

統(tǒng)一法委員會(huì)是一個(gè)非營利性協(xié)會(huì)，其目的是使州立法清晰一致，它起草了“虛擬貨幣商業(yè)統(tǒng)一條例法”，幾個(gè)州正在考慮在即將舉行的立法會(huì)議上提出這一條例。該法案旨在闡明哪些虛擬貨幣活動(dòng)是貨幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，以及它們需要哪些類型的許可證。批評人士擔(dān)心，它與紐約的BitLicense過于相似。

歐盟

歐洲聯(lián)盟正在對加密貨幣監(jiān)管采取謹(jǐn)慎的做法，正在采取幾項(xiàng)舉措，讓部門參與者參與起草支持性規(guī)則。重點(diǎn)似乎是在監(jiān)管之前先學(xué)習(xí)，同時(shí)促進(jìn)創(chuàng)新，并考慮到生態(tài)系統(tǒng)的需要。

然而，歐洲央行（ECB）正在推動(dòng)加強(qiáng)對數(shù)字貨幣流動(dòng)的控制，以此作為更廣泛打擊洗錢活動(dòng)的一部分，同時(shí)認(rèn)識到監(jiān)管一種無邊界資產(chǎn)的司法管轄權(quán)的復(fù)雜性。2017年末，歐洲央行的一名官員表示，該機(jī)構(gòu)并不認(rèn)為比特幣是一種威脅，而歐洲央行行長馬里奧·德拉吉（Mario Draghi）最近證實(shí)，在歐洲央行看來，比特幣的監(jiān)管“還不夠成熟”。

2018年4月，奧地利議會(huì)成員以絕大多數(shù)投票支持2017年12月18日與歐洲理事會(huì)達(dá)成的一項(xiàng)協(xié)議，該協(xié)議的部分目的是防止在洗錢和資助恐怖主義中使用加密貨幣。